Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) έχει επιβάλει κυρώσεις στα Cryptex και PM2BTC, δύο ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που ξεπλύνουν κεφάλαια από ρωσικές συμμορίες ransomware και άλλες ομάδες εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Cryptex (το οποίο χρησιμοποιούσε το cryptex[.]net domain) φέρεται να παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου και να ξεπλύνει περισσότερα από 51 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που συνδέονται με επιθέσεις ransomware.
“Το Cryptex σχετίζεται επίσης με συναλλαγές άνω των 720 εκατομμυρίων δολαρίων σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά από ρωσικούς παράγοντες ransomware και εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων απάτης, υπηρεσιών μίξης, ανταλλαγών που δεν διαθέτουν προγράμματα KYC και ορισμένο από την OFAC ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων Garantex”, το Υπουργείο Οικονομικών. είπε.
PM2BTC (που χρησιμοποίησε το τώρα κατασχεθέν pm2btc[.]τομέας me) κατηγορείται για ξέπλυμα εικονικού νομίσματος που σχετίζεται με ransomware και άλλες παράνομες ρωσικές δραστηριότητες. Φέρεται να διευκολύνει τις μετατροπές νομίσματος σε ρούβλι μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν επικυρωθεί από τις ΗΠΑ για Ρώσους παράγοντες απειλών, ενώ δεν τηρεί τις διασφαλίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Το Υπουργείο Οικονομικών συνέδεσε τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης με τον Sergey Sergeevich Ivanov (επίσης γνωστό ως Taleon), έναν Ρώσο ξέπλυμα χρήματος που πιστεύεται ότι βοήθησε στη διεκπεραίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για παράγοντες ransomware, μεσίτες αρχικής πρόσβασης, πωλητές darknet marketplace και διάφορους άλλους παράγοντες απειλών. τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
«Μέσω διαφόρων υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης μιας που δραστηριοποιείται με την επωνυμία «UAPS», ο Ivanov έχει λειτουργήσει ως ο επεξεργαστής πληρωμών για διάφορα καταστήματα απάτης, συμπεριλαμβανομένου του Genesis Market που έχει οριστεί από την OFAC, του οποίου ο ιστότοπος καταργήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου το 2023». πρόσθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει επίσης ανταμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Προγράμματος Επιβράβευσης Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στη σύλληψη ή την καταδίκη του Ivanov και του Timur Shakhmametov, του χειριστή του Jokers Stash, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αγορές για κλεμμένα δεδομένα πιστωτικών καρτών και προσωπικές πληροφορίες.
Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και ξένες αρχές επιβολής του νόμου, σε συνεργασία με την Operation Endgame, για να διαταραχθούν οι ρωσικές υπηρεσίες εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και να εξαρθρωθούν οι οικονομικοί παράγοντες του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Ως αποτέλεσμα της σημερινής κύρωσης, οι πολίτες και οι οργανισμοί των ΗΠΑ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συναλλαγές με τους Ivanov, PM2BTC ή Cryptex. Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία με έδρα τις ΗΠΑ συνδέονται με αυτά θα δεσμευτούν και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ή οι ξένες οντότητες που συναλλάσσονται μαζί τους θα αντιμετωπίσουν επίσης κυρώσεις.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι διεθνείς μας εταίροι παραμένουν αποφασιστικοί στη δέσμευσή μας να αποτρέψουμε τους διευκολυντές του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο όπως το PM2BTC και το Cryptex να λειτουργούν ατιμώρητα», δήλωσε ο Μπράντλεϊ Τ. Σμιθ, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες.
«Το Υπουργείο Οικονομικών, σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία και τις αρχές για να διαταράξει τα δίκτυα που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το οικοσύστημα εικονικών περιουσιακών στοιχείων για να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους».
Ο OFAC έχει προηγουμένως επιβάλει κυρώσεις στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Bitpapa, TOEP και Crypto Explorer τον Μάρτιο του 2024 και στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Garantex με έδρα τη Μόσχα τον Απρίλιο του 2022 για συνεργασία με ρωσικές αγορές σκοτεινού ιστού και τράπεζες που έχουν οριστεί από τον OFAC.
Προσδιόρισε επίσης τις υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Sinbad, Tornado Cash και Blender.io για ξέπλυμα χρημάτων για τον όμιλο χάκερ Lazarus της Βόρειας Κορέας.
VIA: bleepingcomputer.com
