Ομοσπονδιακός δικαστής του Μανχάταν την Τρίτη επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών στην Caroline Ellison, η οποία βοήθησε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία των ΗΠΑ ενώ επέβλεπε μια εμπορική εταιρεία συνδεδεμένη με το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων FTX, αλλά στη συνέχεια υπηρέτησε ως βασικός μάρτυρας της κυβέρνησης στο δίκη του ιδρυτή της FTX Sam Bankman-Fried.
Η Έλισον ομολόγησε την ενοχή της σε επτά κακούργημα για συνωμοσία και απάτη και οι ομοσπονδιακές οδηγίες περί καταδίκης απαιτούσαν 110 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, αλλά επιβάλλοντας την πολύ ελαφρύτερη ποινή, ο δικαστής Λιούις Κάπλαν επεσήμανε την πλήρη συνεργασία της με τους εισαγγελείς και την αξιόπιστη μαρτυρία της κατά τη δίκη του Μπάνκμαν-Φριντ. Εκτός από τον χρόνο φυλάκισης, ο Έλισον διατάχθηκε να χάσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια, το ίδιο ποσό που το δικαστήριο διέταξε τον Bankman-Fried να παραδώσει.
«Έχω δει πολλούς συνεργάτες εδώ και 30 χρόνια. Ποτέ δεν έχω δει κάτι σαν την κα Έλισον», είπε ο Κάπλαν, σύμφωνα με το Bloomberg εκθέσεις μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου, συνεχίζοντας να την περιγράφει ως «ευάλωτη» και «υπό εκμετάλλευση».
Σε μια προκαταρκτική καταδίκη σημείωμαοι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συνέστησαν επιεικής ποινή για τον Έλισον, ο οποίος είπε ότι συναντήθηκε με κυβερνητικούς ερευνητές περισσότερες από 20 φορές και παρείχε πολύτιμη ανασκόπηση εγγράφων εκτός από την κατάθεση εναντίον του Bankman-Fried. Η κατάθεσή της, έγραψαν οι εισαγγελείς, ήταν «κρίσιμης σημασίας για την απαγγελία κατηγοριών και την καταδίκη του Bankman-Fried και για την κατανόηση τόσο του χρονοδιαγράμματος των προγραμμάτων απάτης όσο και των διαφόρων στρωμάτων αδικοπραγίας». Σημείωσαν ότι η Έλισον συμφώνησε να συνεργαστεί με τους ερευνητές εντός ημερών από την κήρυξη πτώχευσης της FTX και ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης υποβλήθηκε σε «εξαιρετικά προσωπικό και διερευνητικό» δημόσιο έλεγχο αφού η Bankman-Fried διέρρευσε το ημερολόγιό της στους New York Times.
Μιλώντας κατά την ακρόαση της καταδίκης, ο Έλισον ζήτησε συγγνώμη που δεν ήταν γενναίος και είπε ότι «από την κατάρρευση του FTX, ήταν ανακούφιση να είσαι απόλυτα ειλικρινής και ανοιχτός με τους εισαγγελείς και τους ανακριτές», σύμφωνα με το Bloomberg.
Ο Έλισον ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research, μιας εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την FTX, και βοήθησε την SBF στην εξαπάτηση των δανειστών και των πελατών με δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ 2019 και 2022, η Bankman-Fried και άλλα στελέχη της εταιρείας υπεξαιρέστηκαν καταθέσεις πελατών στο FTX για να δώσουν δάνεια, να κάνουν επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου, να δωρίσουν σε πολιτικές εκστρατείες και να αποπληρώσουν τους δανειστές της Alameda Research. Ο Ellison ήταν γνωστός συμμετέχων στο σχέδιο, σε ένα σημείο που ετοίμαζε δόλια οικονομικά φύλλα για τους δανειστές της Alameda που υπερεκτίμησαν τα περιουσιακά της στοιχεία, υποτίμησαν τις υποχρεώσεις της και έκρυβαν το γεγονός ότι η εταιρεία είχε υπεξαιρέσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις πελατών FTX για να καλύψει τις δαπάνες της και να κάνει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσωπικά δάνεια σε στελέχη της FTX.
Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τον Bankman-Fried, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση νωρίτερα αυτό το έτος, ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την απάτη, ενώ ο Έλισον ήταν συνεργός που κατά καιρούς εξέφραζε ανησυχίες. Το ζευγάρι είχε μια ξανά, ξανά ρομαντική σχέση και η SBF «άσκησε σημαντική επιρροή στον Έλισον στην προσωπική και επαγγελματική τους σχέση», είπαν. Ενώ η Έλισον ήξερε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και πιθανότατα παράνομο, προσπάθησε επίσης, ανεπιτυχώς, να πείσει τον Bankman-Fried να μην χρησιμοποιήσει καταθέσεις πελατών FTX για να χρηματοδοτήσει δισεκατομμύρια επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου. Και μέρες πριν η FTX κηρύξει πτώχευση τον Νοέμβριο του 2022, ο Ellison εξήγησε ειλικρινά σε μια ολομέλεια συνάντηση στην Alameda πώς υπεξαιρέθηκαν τα κεφάλαια των πελατών της FTX.
«Αποδέχθηκε την πλήρη ευθύνη από την πρώτη κιόλας προσφορά της και δεν ελαχιστοποίησε ή μετατόπισε την ευθύνη», έγραψαν οι εισαγγελείς στο υπόμνημά τους πριν την καταδίκη. «Ήταν ειλικρινής ότι παρόλο που εξέφρασε ανησυχίες με τον Bankman-Fried σε πολλά σημεία της διαδρομής, τελικά προέβαλε ελάχιστη αντίσταση στη συμμετοχή σε αδικοπραγίες και εξαπάτηση. Ήταν επίσης ειλικρινής ότι ένιωθε πιο άνετα με το ψέμα και την εξαπάτηση όσο περισσότερο εργαζόταν στην Alameda».
VIA: gizmodo.com
